USDT安全指南：风险与合规须知

USDT这种加密资产是和美元挂钩的, 它在海外那边有一定的流通基础, 但是在中国境内呢, 监管部门已经明确说禁止买卖这种币了。所以所谓的“安全卖出”这个说法, 其实就是一个虚假的前提条件。

在现实操作的过程里, 个人之间进行USDT兑换的行为经常是伴随着资金被冻结的可能性, 也容易出现欺诈且反悔的情况, 还可能存在被人怀疑参与洗钱的这类风险, 有非常多的实际案例都是表明出来的, 就是那些卖方已经收下了法币之后却遭到了买方的举报, 或者说是银行是因为流水异常的原因就直接把账户给冻结了起来,再一个更加严重的情况就是, 如果去参与了这种场外的兑换活动, 那么就有可能会触碰到非法经营罪或者是洗钱罪的这么一条刑事方面的红线在哪里的, 然后一旦事情被发现了的话, 后续再去想要追回损失的事情那就几乎是没有办法的了。

当你碰到有人提出要进行高溢价收购的时候, 或者遇到那种场外急单的情况, 你是不是应该想一想, 对方真正想要的东西, 其实就是放在你口袋里的法币这个事实。想要把你的资产保护好, 最朴素的办法, 就是去守住那些合规的底线。